中矿资源:半年报董事会决议公告

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-041号 中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十次会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议 通知于 2024 年 8 月 4 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名（其中：董事王平卫先生、欧学钢先生、魏云峰先生、吴志华 先生、汪芳淼先生、吴淦国先生、易冬女士以视频的方式参会，其余董事在公司 会议室参会）。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告》及其摘要 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 中矿资源集团股份有限公司 本议案已经公司董事会 ...