中矿资源:2024年第一次临时股东大会决议公告

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-060号 中矿资源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于 2024 年 8 月 31 日以公告形式刊登了《中矿资源集团股份有限公 司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。2024 年 9 月 24 日，公司收到 控股股东中色矿业集团有限公司发来的《关于提请增加中矿资源集团股份有限公 司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，将《关于全资子公司申请银团贷 款及为其提供担保的议案》和《关于开展远期结售汇业务的议案》提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。公司于 2024 年 9 月 25 日以公告形式刊登了《中矿 资源集团股份有限公司关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。 2、本次股东大会无否决提案的情形。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的基本情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 ...