永东股份:第六届董事会第一次临时会议决议公告

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 同意选举刘东杰先生为公司第六届董事会董事长。其任期为自本次董事会 会议审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止，简历附后。 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次临 时会议通知于 2024 年 6 月 20 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体 董事，会议于 2024 年 6 月 24 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场表决的 形式召开，会议应出席董 ...