金发拉比:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-038号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 10 月 8 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 5 日以电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 公司拟通过对广东韩妃医院投资有限公司（以下简称"韩妃投资"或"标的公司"） 进行增资以实现对韩妃投资的控制，并拟以受让表决权委托的方式，进一步巩固和提升 对韩妃投资的控制力。根据标的公司财务数据初步判断，本次交易预计将达到《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成重大资产重组。本次重组完 成后，金发拉比将持有 ...