汇洁股份:董事会决议公告

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-002 深圳汇洁集团股份有限公司 二、会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023 年年 度报告》第三节与第四节内容，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 3、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于 2024 年 3 月 19 日以书面通知的形式发出。会议于 2024 年 3 月 29 日在公 司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司 章程》等规定 ...