索菱股份:关于变更公司第五届董事会非独立董事的公告

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-039 深圳市索菱实业股份有限公司 关于变更公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日 召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司第五届董事会非独 立董事的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司非独立董事辞职情况 公司董事会于 2024 年 7 月 26 日收到公司第五届董事会非独立董事、副董 事长萧行杰先生的书面辞职报告。萧行杰先生因个人原因申请辞去公司董事、副 董事长及董事会相关专门委员会等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，萧行杰先生辞职不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作正常运行，其辞职 报告自送达公司董事会时生效。 截止本公告披露日，萧行杰先生持有本公司股份 1,000 股。萧行杰先生在 公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向萧行杰先 ...