索菱股份:年度股东大会通知

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经深圳市索菱实业股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）第五届董事会第九次会议审议通过，决定于2024 年4月16日(周二)召开2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-012 深圳市索菱实业股份有限公司 现场会议召开日期和时间：2024年4月16日（星期二）下午 14：30 网络投票日期和时间：2024 ...