国恩股份:2023年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2023-042 青岛国恩科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日（星期四），其中： 通过深圳证券交易系统进行网络投票时间：2023 年 12 月 28 日（星期四） 的股票交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 ...