国恩股份:第五届董事会第六次会议决议公告

青岛国恩科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2024-003 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《青 岛国恩科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议； 一、董事会会议召开情况 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）第五届董 事会第六次会议于 2024 年 3 月 8 日在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由 公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2024 年 3 月 5 日以专人传达或 送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场及通讯表决相结合的方式 召开，应参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事为 7 人， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律 ...