国恩股份:第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2024-004 青岛国恩科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、青岛国恩科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议； 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）第五届 监事会第五次会议于 2024 年 3 月 8 日在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议 由监事会主席王龙先生提议召开并主持，会议通知于 2024 年 3 月 5 日以专人传 达送达、电子邮件或电话等形式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青 岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经核查，监事会认为：本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合中国 证监会《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购 ...