国恩股份:第五届董事会第九次会议决议公告

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-039 青岛国恩科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2024 年 9 月 11 日下午 15:00 在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司 董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2024 年 9 月 8 日以专人送达、电子 邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场及通讯表决的方式召开，应参加本次 会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事为 7 人，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向控股子公司东宝生物转让益青生物股份的议案》 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物"）、青岛益青生物 科技股份有限公司（以下简称"益青生物"）均为公司合并报表范围内的企业。 为 ...