快意电梯:董事会决议公告

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-007 快意电梯股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案提交董事会前，已经 2024 年第一次审计委员会审议通过，同意提交 董事会审议。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议通 知于 2024 年 3 月 20 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人 员发出，会议于 2024 年 4 月 1 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为公 司会议室。会议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人，其中独立董事姚伟先生以 线上形式参会并进行表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司 公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的 方式通过如下决议： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 ...