快意电梯:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》的有关规定，于 2024 年 6 月 3 日召开公司 2024 年第一次临 时股东大会，审议并通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公 司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公 司董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内部审计负责 人、证券事务代表等相关议案，现将有关事项公告如下。 一、第五届董事会组成情况 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-039 快意电梯股份有限公司 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： （一）非独立董事：罗爱文女士、罗 ...