快意电梯:第五届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 23 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发 出，会议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席 董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限 公司公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-037 快意电梯股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员、战略委 员会。经全体与会董事充分商议，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。具体人员组成如下： 审计委员会（3 人）：陈文建先生（主任委员）、晁尚伦先生、罗爱文女士。 提名委员会（3 人）：晁尚伦先生（ ...