快意电梯:半年报董事会决议公告

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-054 快意电梯股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发 出，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席 董事 9 人，亲自出席董事 8 人，其中董事罗爱明先生因个人安排冲突委托董事罗 爱文女士代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》 的规定，会议合法有效。 本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的 方式通过如下决议： 一、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》的议案 经审核，董事会认为：编制的公司 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在 ...