久远银海:董事会决议公告

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-006 四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于 2023 年 3 月 20 日以专人 送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2024 年 4 月 2 日， 会议如期在四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼会议室以现场加通讯方式举行，会议应 到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长连春华先生主持，相关人员列席了会议。会议 的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 1、《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案 与会董事听取并审议后认为，《2023 年度总经理工作报告》客观真实反映了 2023 年公司经 营成果，较好完成了董事会各项任务。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。 2、《公司 2023 ...