| | 四川华信(集团)会计师事务所 | | | | | 地址：成都市洗面桥街 | | 18 | 号金茂礼都南 | 28 楼 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 电话：（028）85560449 | | | | | | | （特殊普通合伙） | | | | | 传真：（028）85560449 | | | | | | | | | | | | 邮编： 610041 | | | | | | SI | CHUAN HUA | XIN | (GROUP) | CPA | (LLP) | 电邮： | schxzhb@hxcpa.com.cn | | | | 四川久远银海软件股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告 川华信专 2026 第 0117000 号 目录： 1、审计报告 2、关于 2025 年度内部控制自我评价报告 四川久远银海软件股份有限公司 内部控制审计报告 川华信专 2026 第 0117000 号 四川久远银海软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中 ...

广发证券股份有限公司 关于四川久远银海软件股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况之核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为四川久 远银海软件股份有限公司（以下简称"久远银海"或"公司"）的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对久远银海2025年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1504号《关于核准四川久远银海 软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商广发证券采取 定价方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）12,540,592.00股, 发行价格为人民币35.72元/股，募集资金总额为人民币447,950,000.00元。2018年 1月25日，广发证券扣除承销费及保荐费人民币9,905,660.38元后的募集资金为人 民币438,044,339.62元，2018年1月25日公司开立的募集资金账户实际收到由广 ...

| | 四川华信(集团)会计师事务所 | | | | | 地址：成都市洗面桥街 | | 18 | 号金茂礼都南 | 28 楼 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 电话：（028）85560449 | | | | | | | （特殊普通合伙） | | | | | 传真：（028）85560449 | | | | | | | | | | | | 邮编： 610041 | | | | | | SI | CHUAN HUA | XIN | (GROUP) | CPA | (LLP) | 电邮： | schxzhb@hxcpa.com.cn | | | | 四川久远银海软件股份有限公司 2025 年度审计报告 川华信审 2026 第 0007000 号 目录： 1、审计报告 2、合并及母公司资产负债表 3、合并及母公司利润表 4、合并及母公司现金流量表 5、合并及母公司股东权益变动表 6、财务报表附注 四川久远银海软件股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审 2026 第 0007000 ...

四川久远银海软件股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则和对全体股东负责的态度，认真 尽职地监督公司运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内认 真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的 判断，促进公司规范运作。现将2025年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 李彦：出生于 1954 年，博士学位，四川大学教授，博士生导师，现任四川 省委省政府决策咨询委员会委员、四川省学术技术带头人，主要从事创新设计 理论和方法及计算机辅助工具、人工智能技术在制造系统中的应用等研究。 2023 年 11 月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 ...

四川久远银海软件股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《四川久远银海软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （ ...

四川久远银海软件股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 ----雷航 本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则和对全体股东负责的态度，认真 尽职地监督公司运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内认 真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的 判断，促进公司规范运作。现将2025年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 雷航：出生于1960年，博士学位，电子科技大学教授、博士生导师，曾任 电子科技大学信息与软件工程学院副院长、党委书记。主要从事嵌入式实时计 算、大数据分析等技术的研究；获国防科技进步三等奖、四川省科技进步二等 奖、云南省科技进步三等奖、四川省第八届高等教育教学成果二等奖等。2023 年11月起任公司独立董事。 二、2025年度履职情况 （一）出席公司董事会及股东会的情况 20 ...

四川久远银海软件股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调 动高管人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发 展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 等法律、法规及《四川久远银海软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法适用于以下人员： （一） 董事会成员，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）； （二） 高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司 章程》认定的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬考核以公司经济效益为出发点，根据公司 年度经营计划及岗位工作目标，实施单独指标与综合指标相结合的考核办法来制订。 第四条 公司董事、高级管理人员年度薪酬的确定遵循以下原则： （一）责任原则：按工作职责、贡献大小及责权利相结合等因素确定各个岗位基本 薪酬标准。 （二）绩效原则：薪酬与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。 （三）增长原则：根据公司各项经营指标的增长情况和 ...

四川久远银海软件股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 2025年，公司共召开3次股东会和7次董事会，其中董事会以现场方式召开 1次，以通讯方式召开6次，本人全部参会。对历次董事会会议相关议案均认真 审议，积极参与了讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权， 对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。 1. 报告期内，出席公司董事会及股东会情况如下： | 独立董事 | 本报告期召开 | 现场出席董事会 | 以通讯方式参加董 | 出席股东会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 次数 | 事会次数 | | | 张腾文 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2. 董事会发表意见情况： 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025年度履职情况 （一）出席公司董事会及股东会的情况 ----张腾文 本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立 ...

四川久远银海软件股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年公司继续坚持"做实做深主营、围绕主营拓展、创新多元营收"的总体 经营思路，聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大战略方向，面对外部环境的影响， 公司积极应对挑战，持续加强市场拓展力度，加大研发创新，强化成本管控和项目交 付进度协同，优化人员结构，提升了项目毛利率水平；加强应收账款催收管理，长账 龄款项回款情况得到改善，公司总体发展态势稳固向好。同时积极推进公司治理体系 的建设和风险管控，为公司未来持续、稳定、健康发展奠定了基础。 在医疗保障行业，公司全力支撑全国 23 个省份医保信息平台运维工作，确保平 台稳定、高效运行。围绕国家医保"两结合三赋能""三电子两支付""反欺诈大数 据""四大基础工程""医保码一码付""医保钱包""医保赋能商保"等政策要求， 以医保数据赋能、医保经办能力提升、医保便民服务和医保基金监管为核心，在全国 100 多个城市，超 16 万家定点医疗医药机构，持续深耕医保市场，优化医保服务，强 化基金监管；在医疗健康行业，公司持续践行"服务大三甲、深耕医联体、融创大健 康"行业战略，加大研发投入，不断提高公司医疗健康行业 ...

注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥 街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。 华信会计师事务所自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 四川久远银海软件股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华信会计师事务所"）作为公司 2025 年度财务报告 及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 对华信会计师事务所 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 1．基本信息 华信会计师事务所初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企 业。 3．诚信记录 华信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措 施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。23 名从业人员近三年因执业行为受 ...