中坚科技:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2023-036 浙江中坚科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件形式发出通知，2023 年 12 月 12 日在浙江省 永康市经济开发区名园北大道 155 号公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相 结合的方式召开。会议由董事长吴明根先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江中坚科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会议审情况 经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 公司拟向不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）。根据《公司法》《中华 ...