中坚科技:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-001 浙江中坚科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2024 年 01 月 09 日以电子邮件形式发出会议通知，2024 年 01 月 15 日在浙 江省永康市经济开发区名园北大道 155 号公司二楼会议室以现场表决与通讯表 决相结合的方式召开。会议由董事长吴明根先生主持，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过以下决议： （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的 议案》（逐项表决）： 鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》、《提名委员会工作细则》等有关规定，经公司董事会推荐， ...