中坚科技:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-007 浙江中坚科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会董事。为保证董事会、 高级管理人员团队的延续性，公司决定于 2024 年第一次临时股东大会会议结束 后半小时在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。经公司第五届董事会全体 董事同意，豁免本次董事会会议通知时限要求，会议通知以口头方式直接送达各 董事。会议由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的第五届董事会成员： 吴明根先生、赵爱娱女士、杨一理先生、李卫峰先生、杨海岳先生、卢赵月女士、 冯虎田先生、沈志峰先生、祝锡萍先生 9 名董事参加，公司监事、高级管理人员 及高级管理人员候选人列席会议。会议由半数以上董事推选的董事吴明根先生主 持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股 份有限公司章程》 ...