中坚科技:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-008 浙江中坚科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日 召开职工代表大会，选举产生了一名职工代表监事，于 2024 年 1 月 31 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了两名非职工代表监事，前述一名职 工代表监事和两名非职工代表监事共同组成了公司第五届监事会。为保证监事会 工作的延续性，公司决定于 2024 年 1 月 31 日下午 17：00 以现场方式在公司 会议室召开第五届监事会第一次会议。经公司第五届监事会全体监事同意，豁免 本次监事会会议通知时限要求，会议通知以口头方式直接送达各监事。会议由公 司第五届监事会成员：叶丽莎女士、郇怀明先生、徐露霞女士 3 名监事参加。会 议由半数以上监事推荐的监事叶丽莎女士主持。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》等的有关规定。 二、 ...