中坚科技:半年报董事会决议公告

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-042 浙江中坚科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 19 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 8 月 9 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中杨一理、祝锡萍、冯虎田、沈志峰以通讯方式与会。 会议由董事长吴明根先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了 如下议案： 三、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 根据《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》进行修订，具体内容详 见 2024 年 8 月 20 日公司在巨潮资讯网（ht ...