可立克:董事会审计委员会议事规则（2023年11月）

深圳可立克科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审 计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的审 计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则（2018修 订）》《上市公司章程指引（2022修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《董 事会专门委员会实施细则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件以及《深圳可立克科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。审计委员会根据《公司章程》和本议事规 则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董 ...