可立克:董事会决议公告

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-008 深圳可立克科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第四届董事会第三十八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第三十八次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长 肖铿先生召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事阎磊先生以 通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议对所涉事项发表了意见，具 体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事 会独立董事专门会议第一次会议决议》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。 ...