可立克:第四届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-028 深圳可立克科技股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第四十次会议于 2024 年 4月 18 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出。会议由公司董 事长肖铿先生召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事唐秋英 女士、阎磊先生、陈为先生以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会进行资 ...