可立克:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-040 深圳可立克科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第一次会议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召 开，本次会议通知于 2024 年 5 月 9 日以电子邮件的方式发出。会议由肖铿先生 召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事岑维先生、邬克强先 生、杨玉岗先生以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和 议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举肖铿先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 同意选举顾洁女士 ...