可立克:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-042 深圳可立克科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级 管理人员和证券事务代表的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通 过了选举公司董事长、副董事长、选举董事会第五届各专门委员会委员、聘任总 经理、副总经理、财务总监兼董事会秘书及证券事务代表、选举监事会主席等相 关议案。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举，现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、非独立董事：肖铿先生（董事长）、顾洁女士（副董事长）、肖瑾女士、 伍春霞女士； 2、独立董事：岑维先生、邬克强先生、杨玉岗先生。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。 公司第五届董事会任期自公司 2024 年 ...