可立克:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-052 深圳可立克科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第二次会议于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先 生召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事岑维先生、邬克强 先生、杨玉岗先生以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序 和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于<公司 20 ...