可立克:第五届董事会第三次会议决议公告

深圳可立克科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 9 月 5 日以 短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持， 应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事肖瑾女士、独立董事岑维先生、邬克强 先生、杨玉岗先生以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序 和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司 2023 年第一次 临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除 限售期解除限售条件已经成 ...