万里石:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-038 厦门万里石股份有限公司 《关于修订<公司章程>部分条款的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司章程（2024 年 5 月）》详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权 的三分之二以上表决通过。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2． 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 5 月 6 日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 5 月 8 日在厦门 市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开 临时会议。会议应出席的董事为 6 ...