建艺集团:董事会决议公告

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-130 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十五次会议于 2023 年 10 月 30 日以书面传签表决的方式召开。本次会议的会议 通知已于近日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体董事。会议应出席表 决董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 董事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》，内容和格式符合深圳证 券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》于 2023 年 10 月 31 日披露于《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...