建艺集团:第四届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-137 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 六次会议于 2023 年 11 月 10 日以书面传签表决方式进行。本次会议的会议通知 已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 1 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 拟与关联方签署<合作协议>之补充协议暨日常关联交易的公告》（公告编号： 2023-138）。 公司独立董事召开了专门会议审议通过本次交易事项，并就该事项发表了同 意的独立意见，独立财务顾问对该议案出具了核查意见，具体内容详见公司指定 信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：同意 5 票， ...