建艺集团:董事会议事规则

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会及其成员的行为，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策切实行使董事 会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 治理准则（2018年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作（2023年修订）》及其他现行有关法律、法规和《深圳市 建艺装饰集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结 合公司的实际情况，制定本规则。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 第二条 董事会是行使经营管理和决策权的执行机关，对股东大会负责并 报告工作，执行股东大会的决议。 董事会应公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会设董事长一人，副董事长两人，董事会成员中至少包括三分 之一独立董事。 第五条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，制定专 门委员会议事规则 ...