建艺集团:第四届董事会第三十九次会议决议公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-156 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于孙公司拟增资扩股引进战略投资者的公告》（公告编号：2023-157） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十九次会议于 2023 年 12 月 15 日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的 会议通知已于近日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人， 实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1 ...