建艺集团:第四届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-008 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步增强公司控股孙公司广东建星建造第二工程有限公司（以下简称 "第二工程公司"）的权益资本实力，提升其市场拓展竞争能力，适应行业变化， 1 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 十次会议于 2024 年 1 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会议 通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出 席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于深圳证监局行政监管措施决定的整改报告》 根据《关于对深圳市建艺装饰集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》 （【2023】279 号）（以下简称"《决定书》"），公司及全体董事、监事、高 级管理人员高度重视，对《决定书》中涉及的事项进行了全面梳理和深入分析， 对照有 ...