建艺集团:第四届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-019 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无关联董事，不涉及回 避表决情况。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 十一次会议于 2024 年 4 月 9 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会 议通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事、高管列席会议。会议的 ...