建艺集团:第四届董事会第四十四次会议决议公告

第四届董事会第四十四次会议决议公告 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-060 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 十四次会议于 2024 年 7 月 3 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会 议通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事、高管列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》 公司董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书林振栋先生提交的书面 辞职报告，林振栋先生因工作调整的原因，辞去董事会秘书职务后，仍在公司担 任副总经理及控股子公司董事。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，林振栋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任钟孟光先生担任公 ...