建艺集团:关于变更董事会秘书的公告

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-061 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 公司董事会对林振栋先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所作出的贡 献表示衷心的感谢！ 为确保公司董事会工作顺利开展，公司于 2024 年 7 月 3 日召开第四届董事 会第四十四次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任钟孟 光先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满。 钟孟光先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 已经公司董事会提名委员会审查，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工 作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。 钟孟光先生的联系方式如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下称"公司"）董事会近日收到副总 经理、董事会秘书林振栋先生提交的书 ...