建艺集团:第四届董事会第四十八次会议决议公告

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-094 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事唐亮先生、郭伟先 生、张有文先生、范显锋先生已回避表决。 第四届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 十八次会议于 2024 年 10 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的 会议通知已于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决 董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟与关联方签署<合作协议>暨日常关联交易的议案》 公司控股子公司梅州建艺建材商贸有限公司（以下简称"梅州建艺建材"）、 珠海市建艺建材有限公司（以下简称"珠海建艺建材"）因自身业务模式及规模 发展需要，拟分别与公司 ...