坚朗五金:董事会决议公告

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-008 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十四次会议于2024年3月25日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3 号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年 3月14日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人， 实际出席会议董事11人，其中，董事闫桂林、白宝萍、王晓丽、赵键、 许怀斌、赵正挺、王立军、高刚以视频方式参会。公司监事及高级管 理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。会议由董事长白宝鲲先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）2023年度董事会工作报告 （二）2023年度总裁工作报告 与会董事认真听取了公司总裁白宝鲲先生出具的《2023年度总裁 工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司落实董事 会及股东大会决议、生产经营管理、执 ...