坚朗五金:关于补选公司独立董事的公告

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-017 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 高刚先生因在境内上市公司担任独立董事超过3家，申请辞去公司第 四届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务，辞职后 将不再担任公司任何职务。高刚先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。详见公司2024年3月12日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编 号：2024-007）。 一、关于补选独立董事的情况 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选公司独立 董事的议案》，经第四届董事会提名委员会资格审查，认为张爱林先 生具备履行独立董事职责所必须的能力，符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，同意提名张爱林先生为公司第四届董事会 独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大 ...