坚朗五金:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-023 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十五次会议于2024年4月3日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号 公司总部会议室，采取通讯方式召开。会议通知于2024年3月29日以 电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，实际出席会 议董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 鉴于公司向特定对象发行A股股票的决议有效期即将届满，而公 司尚未完成向特定对象发行A股股票事宜，为保证公司本次发行后续 工作持续、有效、顺利地进行，根据《公司法》《证券法》等有关法律 法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，提请股东大会将授 权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事 宜的有效期自前次有 ...