坚朗五金:第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-037 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十八次会议于2024年5月28日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3 号公司总部会议室以紧急会议的形式召集与召开，会议采取通讯表决 方式，会议通知于2024年5月27日以口头及通讯方式向全体董事发出。 应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。公司监事及高级管理 人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规 定。会议由董事长白宝鲲先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 公司董事会同意变更中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司提供专项审计服务。 根据公司2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会对办理公 1 / 2 司2023年度向特定对象发行股票相关事宜的授权，董事会本次聘请专 项审计机构在股东大会授 ...