通宇通讯:第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日在公 司会议室召开第五届董事会第十七次（临时）会议。会议通知于 2024 年 7 月 25 日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决 的方式召开。会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于增补独立董事的议案》 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-043 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 广东通宇通讯股份有限公司 第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）《第五届董事会第十七次（临时）会议决议》。 特此公告。 广东通宇通讯股份有限公司董事会 二〇二四年七月三十一日 为保证公司董事会规范运作，按照 ...