第一创业:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2024-019 第一创业证券股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第一创业证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议通 知于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 7 日在深圳以现场 与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名， 会议由吴礼顺董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的 有关规定。 本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配方案授权事项的议案》 董事会同意提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配条件 的前提下制定公司 2024 年中期利润分配方案；同意公司 2024 年中期利润分配上限 不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，进行中期利润分配的时间节点由董 事会结合公司实际情况 ...