第一创业:第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2024-031 第一创业证券股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 第一创业证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议通 知于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日在北京以现 场与视频会议相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要 求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，经全体董事一致推举，会议由 吴礼顺董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规 定。 本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 同意选举吴礼顺先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通 过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 吴礼顺先生简历详见公司于 2024 年 6 月 8 日在深 ...