微光股份:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-002 杭州微光电子股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件等方式 向公司全体董事发出第五届董事会第十三次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通知， 会议于 2024 年 1 月 29 日以现场表决和通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事邵国新先生以通讯表决方式出席）。公 司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《关于交易性金融资产公允价值变动的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于谨慎性 原则，对在"交易性金融资产"科 ...