ST恒久:第六届监事会第三次会议决议公告

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-050 苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 1 指定信息披露网站的相关公告） 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议于 2024 年 8 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开，经全体监事一致同意豁 免本次会议的提前通知期限，会议通知于 2024 年 8 月 31 日以通讯等方式送达。 本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席高钟 先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第六届监事会第三次会议通知期限的议案》； 经审议，公司第六届监事会全体监事一致同意，豁免召开第六届监事会第三 次会议的会议通知期限，定于 2024 年 8 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开第 六届监事会第三次会议。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通 ...