红墙股份:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-092 广东红墙新材料股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过《关 于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，决定召开2023年第三次临时股 东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等的规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2023年12月4日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12 月4日上午9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 6、会议的股权登记日：2023 年 11 月 28 日 广东红墙新材料 ...