红墙股份:中泰证券股份有限公司关于广东红墙新材料股份有限公司使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的核查意见

中泰证券股份有限公司 关于广东红墙新材料股份有限公司 使用募集资金向子公司提供借款 以实施募投项目的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为广东红墙新材料 股份有限公司（以下简称"红墙股份""公司"或"上市公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规和规 范性文件的要求，对公司使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了审 慎核查，现出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 25 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具《关 于同意广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕1973 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司 本次向不特定 ...